Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 17 februari 2012

Närvarande                   Antal            Antal
aktieägare                   aktier           röster

                       A-aktier    B-aktier

Ford Motor Company
Of Canada, Limited
Master Trust   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Bilaga A

 § 1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Ilstam.

 § 2 
Val av ordförande vid stämman

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs Anders Ilstam.
Det hade uppdragits åt Bo Severin att föra protokollet vid stämman.

 § 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga A.

 § 4

Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Madeleine Odén, representant för State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans, samt Mikael Johansson Holst, representant för Ford Motor Company of Canada, Limited Master Trust.

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 januari 2012, att det den dagen annonserats i Svenska Dagbladet, Fagersta-Posten och Vestmanlands Läns Tidning att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 25 janauri 2012.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fyra.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslöt att inget arvode skall utgå till styrelsen.

§ 9

Val av styrelse och styrelseordförande

Det antecknades att nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöter har ställt sina platser till förfogande.

Stämman beslöt att till nya styrelseledamöter välja:

Andreas Evertz

Ola Salmén

Bo Severin

Anders Thelin

Andreas Evertz valdes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att de fackliga organisationerna utsett Leif Norrbacka till ny ordinarie styrelseledamot och Camilla Lundin till ny suppleant i styrelsen. Övriga arbetstagarrepresentanter är Birgitta Legin Eyzop, ordinarie ledamot, och Tommy Larsson, suppleant.

§ 10

Stämmans avslutande 

Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad.

Justeras:                         Vid protokollet:

.......................           ..........................

Anders Ilstam                     Bo Severin 

........................

Madeleine Odén

......................

Mikael Johansson Holst