참석 권리
회의에 참석하고자 하는 주주는 2009년 4월 22일 수요일 까지는 Euroclear Sweden AB (이전의 VPC AB)에 있는 주식 명부에 기재되어 있어야 합니다.
보유 주식이 피신탁인의 이름으로 등록되어 있는 주주들이 회의 참가 자격을 부여받기 위해서는 일시적으로 2009년 4월 22일 수요일 이전에 Euroclear Sweden AB에 본인의 이름으로 주식을 재등록해야만 합니다. 이러한 절차는 또한 은행 수탁계좌를 이용하는 주주 및/또는 인터넷을 통한 거래를 하는 주주들에게도 적용됩니다.
참석 고지
회의에 참석하고자 하는 주주는 서면(우편, 전화, 팩스, 인터넷 이용)으로 참석 여부를 이사회측에 알려야 합니다. Seco® AB, Ekonomi, SE-737 82 Fagersta, Sweden, 전화 +46 (0)223-401 01 근무시간 9:00 a.m.-12:00 p.m. 1:00-4:00 p.m., 팩스 +46 (0)223-402 00 또는 웹사이트 (www.secotools.com/notification). 해당 고지는 반드시
2009년 4월 22일까지 Seco® AB에 도착해야 합니다.
등록시 주주의 이름, 신원확인 번호 또는 법인등록 번호, 주소, 전화번호 및 보좌인 이름을 제공해야 합니다. 주주가 대리인을 통해 회의에 참석하길 원한다면 반드시 회의가 열리기 전에 위임장을 제출해야 합니다. 위임장은 다음 주소에서 다운받을 수 있습니다.(www.secotools.com/proxy).
의제
1. 개회.
2. 총회 의장 선출
3. 투표 리스트 마련 및 승인.
4. 의사록을 확인할 한 명 또는 두 명 선출.
5. 안건 승인
6. 총회의 정당하게 소집되었는지에 관한 심의.
7. 사장 연설.
8. 연보고서 및 감사 보고서, 연결 재무
제표 및 연결 감사 보고서 발표.
9. 본사 및 그룹의 손익 계산서 및 대차 대조표 채택에 대한 결정.
10. 재임 기간동안 이사회 위원 및 사장 책임 면제에 대한 결의.
11. 채택된 대차 대조표에 따른 회사 수익 지출에 대한 결정 및 배당금 등록일 결의.
12. 이사 및 대리인 수 결의. 이와 관련한 지명 위원회의 업무 보고.
13. 이사회 및 감사인 지급 비용 결의.
14. 이사회 워원 및 의장 선출.
15. 2010 AGM 이전 지명 위원회 등에 관한 결의.
16. 선임 이사에 대해 이사회가 제안한 보상 원칙에 관한 결의.
17. 폐회.
결정에 대한 건의안
11 항 - 배당 및 등록일
이사회는 정기 배당금을 주당 3.20 SEK 으로 제안했습니다. 등록일은 2009년 5월 4일로 제안되었으며, 이 건의안이 승인될 경우 배당금은 Euroclear Sweden AB에 의해 2009년 5월 7일에 지급될 것으로 예상됩니다.
지명 위원회의 제안
지명 위원회는 위원회 의장 라스 피터슨(Lars Pettersson, Sandvik AB), 얀 앤더슨(Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder), 람세이 J. 브루퍼 (Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring), 앤더슨 알고트손(Anders Algotsson, AFA Försäkring), 앤더슨 일스탐 (Seco®이사회 의장)으로 구성되어 있습니다.
지명 위원회는 다음 사안들을 발의합니다.
2 항: 총회 의장으로 이사회 의장인 Anders Ilstam 선출.
12 항: 정규 이사회 위원 8명, 대리인 없음.
13 항: 지난해와 변함없이 이사회 수임료는 총 180만 SEK 가 제안되었으며 이중 45만 SEK는 이사회 의장에게, 225천 SEK은 회사에 의해 고용되지 않은 각 이사회 위원에게 지급될 예정입니다. 또한 감사 위원회에 지급될 보수는 22만 SEK으로 승인되었으며, 10만 SEK는 감사 위원회장에게 6만 SEK은 감사 위원회 위원들에게 지급될 예정입니다. 감사인에 대한 보수는 경상 계정에 따라 지급할 것을 제안했습니다.
14 항: 이사회 위원으로 Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle, Kai Wärn 재선출. 이사회 의장으로 Anders Ilstam 재선출.
15 항: 지명 위원회는 이사회 의장(위원장)을 비롯하여 가장 많은 의결권을 가진 4명의 최대주주를 대표하는 각각의 대리인으로 구성되어 있습니다. 지명 위원회의 임명시 2009년 8월의 마지막 은행 영업일(Euroclear Sweden AB)에 등재된 정보를 바탕으로 최대 주주들이 결정됩니다.
지명 위원회의 구성은 임명된 직후 발표될 예정입니다. 가장 많은 의결권을 가진 최대 주주를 대표하는 위원이 지명 위원회의 의장이 됩니다. 지명 위원회의 임기는 다음 번 지명 위원회 임명 때 까지 입니다. 지명 위원회의 역할은 AGM 의장 선임, 이사회 위원의 수, 이사회 위원 및 감사인에 대한 보수, 이사회 위원 및 의장 선출과 관련된 추천안 및 2011 AGM에 앞선 지명 위원회의 임명 및 책임에 관한 추천안을 마련하는 것입니다.
지명 위원회의 위원이 임기 전에 그만두게 될 경우,
위원 교체는 꼭 필요하다고 판단될 경우 해당 주주가 지명한 자로 교체될 수 있습니다.
지명 위원회 위원으로 임명된 주주의 회사 지분이 상당히 감소하는 경우
해당 주주는 사퇴할 수 있으며, 지명 위원회에 의해 꼭 필요하다고
판단되어질 경우 다음으로 많은 지분을 소유한 주주에게 그 기회를 줄 수 있습니다. 만일 지명 위원회가 의무를 수행하기 전에 지배 구조에 커다란 변화가 생길 경우, 지명 위원회에 의해 타당하다고 판단되어지면 지명 위원회 구성을 변경할 수 있습니다.
회사는 지명 위원회 의무 수행에 관련하여 발생된 비용에 타당한
보상을 해야 합니다.
지명 위원회 구성원에게는 수임료가 지급되지 않습니다.
16 항 – 이사회가 제안한 선임 이사의 보수 원칙에 대한 결의
이사회는 총회에서 선임 이사의 보수에 대한 다음 원칙을 채택할 것을 제안했습니다. 이번 제안은 2008 AGM에서 통과된 결의안과 동일한 것입니다.
해당 발의안은 Seco® 가 회사의 경영진에 있어 자질있는 사원을 유인하고 유지할 수 있도록 하는 글로벌 시장 수준의 보상을 제공할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
전체 임금은 고정 연봉과 변동 보수로 구성되며 변동 보수는 연 단위 그리고 장기 단위로 지급되는 보수 뿐 아니라 연금 수익 및 기타 복리 후생으로 구성됩니다.
고정 연봉은 책임 및 역할에 따라 개별적이고 차이가 있으며 시장 중심 원칙에 따라 정해져 있고 해마다 재검토되어 변경될 수 있습니다. 변동 연봉은 회사 수익 추세에 관련하여 미리 결정했던 성과 목표 달성과 그 밖의 주요 목표 달성을 바탕으로 합니다. 그룹 경영진의 연 단위 변동 수입은 고정 연봉의 30-60% 를 넘지 않으며, 장기 변동 수입은 고정 수입의 20-40%를 넘지 않습니다.
경영진의 연금 수익은 보통 계약상의 퇴직 연령인 65세와 ITP 계획을 포함하는 기본 요소로 구성되어 있습니다. 또한 선임 이사는 i) 사장의 경우 60세와 65세 사이에, 기타 경영진 멤버의 경우 62세와 65세 사이에 확정급여에 근거한 연금을 지급받을 수 있으며 ii) 프리미엄에 근거한 연금을 지급받을 수 있습니다.
퇴직금은 Seco® 의 일원으로 고용이 끝나는 경우 지급될 수 있으며, 엄청난 과실에 따른 해고가 아닐 경우에 한 합니다. 고용에 따른 수입은 퇴직금에서 공제되며 55세 이하의 경우 퇴직금은 12개월에서 18개월의 월급에 해당되며, 55세 이상의 경우 18개월에서 24개월의 월급에 해당됩니다.
이사는 개별적인 사정으로 인한 특별한 이유가 있을 때 AGM에 의해 채택된 지침을 따르지 않을 권리를 갖습니다. 위의 항목에 해당되는 선임 이사는 사장과 그 밖의 그룹 경영진을 포함합니다.
주식 및 의결권
회사 주식은 총 145,467,690 주이며 총 536,967,690 개의 표로 구성되어 있습니다.
공식 서류
연보고서, 회계 감사 보고서, 11항 및 -16항에 대한 결의안에 대한 이사회의 제안은 Seco® AB의 2009년 4월 2일까지 회사의 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.(www.secotools.com). 해당 서류는 원하는 주주들에게 무료로 배포될 것입니다.
주주 프로그램
총회 등록은 11:00 a.m.에 시작될 것입니다. 커피는 10:00 a.m.부터 제공됩니다.
Fagersta, 2009 3월
SECO TOOLS AB (publ)
이사회