สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
การเข้าร่วมประชุม,ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหุ้นจดทะเบียนที่มีอยู่กับ Euroclear Sweden AB (เมื่อก่อนคือ VPC AB) ไม่เกินวันพุธที่ 23 เมษายน 2009
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นที่จดทะเบียนในนามของผู้จัดการแทนต้องจดทะเบียนหุ้นใหม่ชั่วคราวเพื่อให้มีชื่อใน Euroclear Sweden AB ให้ทันกำหนดเวลาก่อนวันพุธที่ 23 เมษายน 2009 ซึ่งการจดทะเบียนจะต้องเสร็จสิ้นแล้ว หมายเหตุ ระเบียบการนี้ยังใช้กับผู้ถือหุ้นซึ่งให้้ธนาคารดูแลบัญชีและ/หรือผู้ทำการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ประกาศเรื่องการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งต้องการเข้าร่วมในการประชุมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท Seco Tools AB, Ekonomi, SE-737 82 Fagersta, สวีเดน โทรศัพท์ +46 (0)223-401 01 เวลาทำการ 9:00 น. - 12:00 น.และ 13:00 น. - 16:00 น. แฟกซ์ +46 (0)223-402 00 หรือทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Seco® เว็บไซด์ (www.secotools.com/การแจ้งความจำนง) การแจ้งความจำนงต่อบริษัท Seco® AB จะต้องไม่เกินวันพุธที่ 22 เมษายน 2009
เมื่อมีการจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะต้องใส่ชื่อ, หลักฐานส่วนตัวหรือหมายเลขทะเบียนการค้าบริษัท, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์และชื่อบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ ถ้าผู้ถือหุ้น เจตนาที่จะใช้ตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุม จะต้องแบบฟอร์มของตัวแทนให้ทันกำหนดเวลาก่อนที่จะมีการประชุม แบบฟอร์มตัวแทนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท (www.secotools.com/ตัวแทน).
ระเบียบวาระการประชุม
1. การเปิดประชุม
2. เลือกประธานการประชุม
3. ร่างรายชื่อและรับรองรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
4. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมหนึ่งหรือสองคน
5. รับรองระเบียบวาระการประชุม
6. กำหนดเวลาครบกำหนดที่จะจัดให้มีการเปิดประชุม
7. กล่าวปราศรัยโดยประธานบริษัท
8. การแสดงรายงานประจำปี, รายงานการสอบบัญชี, การแจ้งรายงานเกี่ยวกับการเงินรวม
และรายงานการสอบบัญชีรวม
9. การตัดสินใจเห็นชอบเรื่องการแจ้งบัญชีรายได้และงบดุลของบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทในเครือ
10. การตัดสินใจยอมรับเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการบริหารและประธานบริษัทภายในรอบบัญชี
11. การตัดสินใจเรื่องการจัดสรรกำไรของบริษัทตามงบดุลและการตัดสินใจเรื่องวันจ่ายเงินปันผล
12. การตัดสินใจเรื่องจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการและผู้ทำการแทน ในเรื่องรายงานการทำงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
13. การตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี
14. การเลือกสมาชิกของคณะกรรมการและประธานของคณะกรรมการ
15. การตัดสินใจเรื่องคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและอื่น ๆ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งหน้าปี 2010
16. การตัดสินใจเรื่องหลักการข้อเสนอของคณะกรรมการสำหรับผลตอบแทนของผู้บริหารอาวุโส
17. การเลื่อนการประชุม
ข้อเสนอสำหรับการตัดสินใจ
รายการที่ 11 – เงินปันผลและวันที่จ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 3.20 เหรียญสวีเดนต่อหุ้น ข้อเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2009 ถ้าที่ประชุมเห็นชอบตามข้อตกลงนี้ เงินปันผลจะถูกจ่ายโดย Euroclear Sweden AB ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2009
ข้อเสนอของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ Lars Pettersson (Sandvik AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ramsay J Brufer ( Alecta Pensionsförsäkring), Anders Algotsson (AFA Försäkring) และ Anders Ilstam ประธานคณะกรรมการของ Seco Tools
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีข้อเสนอดังต่อไปนี้:
รายการที่ 2: การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ Anders Ilstam เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี
รายการที่ 12: สมาชิกคณะกรรมการประจำ 8 คนและำไม่มีผู้ทำการแทน
รายการที่ 13: ข้อเสนอเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และจะต้องจ่ายทั้งหมดจำนวน 1,800,000 เหรียญสวีเดน ซึ่งจำนวน 450,000 เหรียญสวีเดนจะถูกจ่ายให้ประธานคณะกรรมการและ 225,000 เหรียญสวีเดนจ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และยังมีข้อเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมด 220,000 เหรียญสวีเดนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจำนวน 100,000 เหรียญสวีเดนจ่ายให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวน 60,000 เหรียญสวีเดนให้กับแต่ละสมาชิกคนอื่น ๆ ข้อเสนอต่อไปคือค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีจะถูกจ่ายเข้าบัญชีกระแสรายวัน
รายการที่ 14: การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการอีกครั้งได้แก่ Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle และ Kai Wärn และการเลือกตั้ง Anders Ilstam เป็นประธานคณะกรรมการอีกครั้ง
รายการที่ 15: คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรจะประกอบด้วยตัวแทนหนึ่งคนสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด 4 หุ้น ในเงื่อนไขการมีอำนาจในการลงคะแนนพร้อมกับประธานคณะกรรมการ (ผู้จัดการประชุม) เมื่อคณะกรรมการมีการนัดหมายการประชุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดควรจะตัดสินใจเรื่องหลักเกณฑ์ข้อมูลข่าวสารจาก Euroclear Sweden AB ในวันสุดท้ายของวันทำการของธนาคารในเดือนสิงหาคม 2009
สัดส่วนของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรจะประกาศให้ทราบเร็วที่สุดเมื่อมีการนัดหมายแล้ว ประธานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรจะต้องเป็นตัวแทนสมาชิกของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในเงื่อนไขการมีอำนาจในการลงคะแนน อำนาจของคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง งานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งคือให้คำแนะนำเรื่องการเลือกประธานของการประชุมสามัญประจำปี, จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการ, ค่าตอบแทนของสมาชิกคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี, การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการและคำแนะนำสำหรับการแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญประจำปีครั้งหน้าปี 2011
ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากการเป็นคณะกรรมการก่อนครบวาระ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของเขา/เธอ ผู้ถือหุ้นคนเดียวกันอาจถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแทนถ้ามีความจำเป็น
ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
มีีความสำคัญลดลงอันเนื่องมาจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เช่น สมาชิก
อาจลาออกจากตำแหน่งและตัวแทนสำหรับผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่คณะกรรมการแทนสมาชิกท่านนี้ถ้ามีความจำเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ควรจะทำการเปลี่ยนเงื่อนไขที่สำคัญก่อนที่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่เช่นนั้นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของคณะกรรมการจะไม่สามารถทำได้ ถ้าคณะกรรมการได้มีการตกลงตามนั้นแล้วและเห็นสมควรให้ปฎิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
บริษัทควรจะให้ค่าชดเชยที่เหมาะสมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่มีค่าตอบแทน
ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
รายการที่ 16 – การตัดสินใจเรื่องหลักการข้อเสนอของคณะกรรมการสำหรับผลตอบแทนของผู้บริหารอาวุโส
ข้อเสนอของคณะกรรมการที่ให้ที่ประชุมยอมรับตามหลักการสำหรับผลตอบแทนของผู้บริหารอาวุโส ข้อเสนอนี้เหมือนทุกประการกับมติที่ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำปี 2008
ข้อเสนอถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถเสนอระดับของค่าตอบแทนเช่นเดียวกับตลาดทั่วโลก ซึ่งทำให้ Seco® สามารถดึงดูดและรักษาคุณสมบัติของพนักงานที่อยู่ในระดับบริหารจัดการ
ข้อเสนอของผลตอบแทนทั้งหมดประกอบด้วยเงินเดือนประจำและเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นกับองค์ประกอบของเงื่อนไขประจำปีและระยะยาวเช่นเดียวกับเงินบำนาญและผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ
เงินเดือนประจำ ซึ่งเป็นเงินเดือนเฉพาะบุคคลและมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของแต่ละบุคคล ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและเรื่องการพิจารณาประจำปี องค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลซึ่งสัมพันธ์กับแนวโน้มรายได้ของบริษัทและความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักอย่างอื่น สำหรับระดับกลุ่มบริหารจัดการ ส่วนแบ่งแต่ละปีีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 30-60% ของเงินเดือนประจำและเงื่อนไขระยะยาวส่วนแบ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 20-40% ของเงินเดือนประจำ
เงินบำนาญสำหรับสมาชิกระดับบริหารจัดการโดยปกติจะประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยแผน ITP กับสัญญาการปลดเกษียณเมื่ออายุุ 65 ปี นอกจากนี้ ผู้บริหารอาวุโสอาจได้รับสิทธิ์ข้อ i) กำหนดให้ได้รับประโยชน์จากเงินบำนาญระหว่างอายุ 60 และ 65 ปีสำหรับประธานบริษัทและระหว่างอายุ 62 และ 65 ปี สำหรับสมาชิกอื่น ๆ ของระดับบริหารจัดการตามข้อ ii) เงินบำนาญพิเศษเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ของเลิกจ้างสามารถจ่ายได้ในกรณีที่การเลิกจ้างเกิดจากส่วนของ Seco® ที่ให้การเลิกจ้างนั้นไม่ได้เกิดจากความละเลยอย่างเด่นชัดในการปฏิบัติหน้าที่ รายได้อื่นจากการจ้างงานถูกหักจากผลประโยชน์จากการเลิกจ้าง ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ระหว่าง 12 และ 18 เดือนสำหรับเงินเดือนของแต่ละคนที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีและระหว่าง 18 และ 24 เดือนสำหรับเงินเดือนของแต่ละคนที่มีอายุเกิน 55 ปี
คณะกรรมการจะมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแนวทางจากการประชุมสามัญประจำปีเมื่อเกิดกรณีเฉพาะซึ่งต้องมีเหตุผลพิเศษในการทำเช่นนั้น ผู้บริหารอาวุโสทำหน้าที่ดูแลข้อเสนอที่รวมทั้งประธานบริษัทและสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่มบริหารจัดการ
หุ้นและสิทธิการออกเสียง
บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 145,467,690 หุ้นและสิทธิการลงคะแนนเสียงทั้งหมด 536,967,690 เสียง
เอกสารต่าง ๆ
รายงานประจำปี, รายงานการสอบบัญชีและข้อเสนอที่มีการลงมติแล้วในรายการที่่ 11-16 จะ่สามารถหา่อ่านได้อย่างช้าที่สุดวันที่ 2 เมษายน 2009 ที่ Seco® AB และที่เว็บไซด์ของบริษัท (www.secotools.com). เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายการผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนสำหรับการประชุมจะ่เริ่มตั้งแต่เวลาี่ 11:00 น. และจะเริ่มเสิร์ฟกาแฟตั้งแต่เวลา 10:00 น.
มีนาคม 2009, Fagersta
SECO TOOLS AB (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท